Frantsiyaning Sud Ouest mintaqaviy gazetasiga ko'ra, Kastel hozirda Frantsiyada yana ikkita (moliyaviy) tergovga duch kelmoqda, bu safar Xitoydagi operatsiyalari bo'yicha. Castellane tomonidan o'zining sho''ba korxonalari orqali "noto'g'ri balanslar" va "pul yuvishdagi firibgarlik" da'vo qilinganligi haqidagi tergov nisbatan murakkab.
Tekshiruv Castelning Xitoydagi Castel Frères va BGI (Beers and Coolers International) filiallari orqali, ikkinchisi singapurlik biznesmen Kuan Tan (Chen Guang) orqali Xitoy bozorida ikkita qo'shma korxona (Langfang Changyu-Castel va Yantai) tashkil etishi bilan bog'liq. Changyu-Kastel 2000-yillarning boshlarida Xitoyning Changyu vino giganti bilan hamkorlik qilgan.
Ushbu qo'shma korxonalarning frantsuz bo'limi Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) korxonasi bo'lib, ba'zida BGI va Castel Frères raislik qiladi. Biroq, Chen Guang keyinchalik Kastel bilan ziddiyatga tusha boshladi va Frantsiya rasmiylarini Kastelning mumkin bo'lgan huquqbuzarliklari haqida ogohlantirishdan oldin (Chen Guang) kelishuvga aloqadorligi uchun Xitoy sudlari orqali tovon talab qildi.
"Kastel ikki Xitoy kompaniyasining ulushlariga 3 million dollar sarmoya kiritdi - o'n yildan keyin 25 million dollarga yaqinroq bo'lishi taxmin qilinmoqda - frantsuz hukumati bilmagan", - deyiladi Sud Ouest hisobotida. “Ular hech qachon VASF balansida qayd etilmagan. Ular ishlab chiqaradigan foyda har yili Gibraltar Castel sho''ba korxonasi Zaida korporatsiyasi hisoblariga o'tkaziladi.
Frantsiya hukumati dastlab 2012 yilda Bordoda tergov boshladi, garchi bu tekshiruvlar yillar davomida o'zining ko'tarilishlari va pasayishlariga sabab bo'lgan bo'lsa-da, Frantsiya Milliy va Xalqaro Audit Departamenti (DVNI) dastlab VASFdan 4 million yevro to'lashni so'ragan edi. 2016 yildagi holat.
"Buxgalteriya balansini noto'g'ri taqdim etish" (qo'shma korxona aktsiyalari ro'yxatiga kiritilmagan) haqidagi da'volar hali ham tergov ostida. Ayni paytda, Frantsiya moliya prokuraturasi (PNF) "soliq firibgarligi pul yuvish" ishini oldi (Gibraltarda joylashgan Zaida orqali Castel).
"Sud Ouest tomonidan so'roq ostida, Castel Group ishning mohiyati bo'yicha javob berishni istamadi va hozirgi bosqichda bu Bordo tergovidan boshqa hech qanday savolning mavzusi emasligini ta'kidladi", dedi Sud Ouest gazetasi.
"Bu texnik va buxgalteriya nizosi", deya qo'shimcha qildi Kastelning advokatlari.
Sud Ouest ishni va ayniqsa Kastel va Chen Guang o'rtasidagi munosabatlarni murakkab deb biladi - va ikkalasi o'rtasidagi huquqiy jarayon bundan ham ko'proq.
Yuborilgan vaqt: 22-avgust, 2022-yil