Sastel hozirda Frantsiya viloyatidagi faoliyati davomida boshqa ikki (moliyaviy) tergovga duch kelmoqda, deya Frantsiya mintaqaviy gazetasi. "Soxta balans varaqalar" va "Pul yuvish punkti" deb taxmin qilingan tergov o'z filiallari orqali kastellani tomonidan nisbatan murakkab hisoblanadi.
Tergov Xitoy bozorida Xitoy bozorida (Chen Guang) orqali Singapur Tan (Chen Guang) orqali Kastelni (pers va sovutish va sovutish xalqaro) (Chen Guang) orqali aylantiradi. 2000-yillarning boshlarida Xitoyning sharob giganti o'zgarib qolgan Changyu-Changyu-Changyu.
Ushbu qo'shma korxonalar frantsuzlar qo'li - bu "Baasf" (VASF) sub'ekti, ba'zida BGI va Castel Fresr tomonidan olib borilgan. Ammo keyinchalik Chen Gang (Chen Guang) uchun xitoylik sudlar orqali qaror qabul qila boshladi va Frantsiya hokimiyati uchun qasrning qonunbuzarliklarini davom ettirishdan oldin, Frantsiya hokimiyati to'g'risida ogohlantirishdan oldin.
"Chastel ikki Xitoy kompaniyalarida 3 million dollar sarmoya kiritdi - bu 25 million dollarga yaqin bo'lib, Frantsiya hokimiyati bilan yaqinroq bo'lib," Sud Ouest "hisobotida. "Ular hech qachon Vasf balansiga yozilmagan. Ular yaratgan foyda - har yili Gibraltar Castel Zayda Corporation kompaniyasining hisob raqamlariga kiritilgan. "
Frantsuz hukumati dastlab Bordoda 2012 yilda tergov boshlangan bo'lsa-da, 2006 yilda Frantsiya rasmiylari ishni 2016 yilda qabul qilishidan oldin, Frantsiya rasmiylari tomonidan 16 million evro to'lashni talab qilgan bo'lsa-da, Frantsiya rasmiylari ishni boshdan kechirishdan 4 million evro to'lashni talab qildi.
"Soxta balans taqdimot" haqidagi da'volar (qo'shma korxona aktsiyalari ro'yxatida emas) hali ham tergov o'tkazilmoqda. Shu bilan birga, Frantsiya moliya prokuraturasi (PNF) "Soliq firibgarligi uchun soliqni to'lash" ishini (Gibraltar asosida Zayda orqali) egalladi.
"Sud Ouest tomonidan so'roq qilinganida, Castel Group ishning mohiyatiga javob berishni istamagan va bu bosqichda, bu Bordo tergovidan boshqa savollar emas", dedi Sud Ouest gazetasi.
"Bu texnik va buxgalteriya nizolari," Kastelning advokatlari qo'shildi.
Sud Ouest ushbu ishni va ayniqsa murakkab, ayniqsa majmua sifatida, shuningdek, ikkalasi o'rtasidagi huquqiy jarayon yanada kengroq.
O'tish vaqti: avgust-22-2022